É de conhecimento geral a importância do criminal compliance na prevenção aos crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro. O trabalho desta área envolverá a análise dos procedimentos e controles da empresa mediante fiscalização dos procedimentos do setor financeiro e/ou contabilidade, sobretudo com vistas à prevenção, detecção e remediação de possíveis condutas penais.
O foco do trabalho é a boa governança corporativa, que inclui uma variedade de serviços, dentre eles:
- Investigação interna, relacionadas a potenciais práticas lícitas ou irregularidades incorridas pelas empresas e seus integrantes;
- Identificação de áreas de risco e proteção contra riscos associados a questões ligadas a anticorrupção;
- Negociação e redação de cláusulas contratuais em cumprimento a legislação anticorrupção;
- criação de canais de denúncia;
- acompanhamento de procedimentos de busca e apreensão;
- acompanhamento nas delegacias estaduais e federais;
- ajuizamento de ações penais privadas;
- atuação na assistência de acusação;
- defesa criminal na fase policial e perante todas as instâncias judiciais;
- elaboração de pedidos de instauração de inquéritos policiais;
- pareceres jurídicos em matéria criminal;
- treinamento de empregados acerca da conduta a ser adotada perante autoridades policiais;
- concorrência desleal;
- crimes ambientais;
- crimes contra a propriedade intelectual;
- crimes contra saúde pública;
- crimes eletrônicos;
- crimes contra mercado de capitais;
- crimes de corrupção;
- crimes falimentares;
- crimes nas relações de consumo;
- crimes resultantes de acidentes de trabalho e correlatos;
- crimes concorrenciais: evasão de divisas e lavagem de dinheiro;
- crimes tributários: fraude em licitações e fraudes no sistema previdenciário social e crimes correlatos;